Warsztaty: Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Program:

10:00 - 10:15
Przywitanie uczestników szkolenia oraz wprowadzenie do tematyki zajęć.

10:15 - 11:30
Pojęcie "prania brudnych pieniędzy" w ujęciu prawno - karnym. Krajowe i międzynarodowe źródła regulacji problematyki przeciwdziałania "praniu pieniędzy". Zapoznanie się z przydatnymi definicjami. Typizacja przestępstwa "prania brudnych pieniędzy", wyszczególnienie znamion czynu zabronionego. Odróżnienie legalizacji środków pochodzących z działalności przestępczej od posiadania nieujawnionych źródeł dochodu. Pozyskiwanie "brudnych pieniędzy" oraz fazy i metody ich "prania".

11:30 - 11:45 Przerwa na kawę

11:45 - 13:15
Zadania instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania "praniu pieniędzy" - omówienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego, w tym rejestracji transakcji podejrzanych, przekazywania informacji oraz wdrażania procedur wewnętrznych. Kryteria i zasady typowania transakcji podejrzanych, analiza oceny ryzyka. Źródła wiedzy o próbach legalizacji środków pochodzących z przestępstwa i podmiotach uczestniczących w procederze. Wewnątrzinstytucjonalne mechanizmy postępowania w przypadkach transakcji podejrzanych.

13:15 - 13:45 Przerwa, lunch

13:45 - 15:15
Zawiadamianie o transakcjach dotyczących podejrzenia "prania brudnych pieniędzy". Przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz rola Prokuratury i organów ścigania w przeciwdziałaniu "praniu brudnych pieniędzy". Wstrzymywanie transakcji oraz blokowanie rachunków. Nadzór nad wykonywaniem obowiązków ustawowych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

15:15 - 15:30 Przerwa na kawę

15:30 - 16:30
Odpowiedzialność administracyjna i odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków ustawowych związanych z przeciwdziałaniem "praniu brudnych pieniędzy". Odpowiedzialność pracownika za niedopełnienie obowiązków dotyczących przeciwdziałania "praniu brudnych pieniędzy".

Eksperci:

Remigiusz Gołębiowski
Adwokat w izbie łódzkiej, prowadzący Kancelarię Adwokacką "Law Offices" nieprzerwanie od 2000 r. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Łódzkim, następnie odbywał aplikację sądową i aplikację adwokacką. Laureat zagranicznych stypendiów w Tuluzie i Augsburgu, odbywał praktyki zawodowe w Monachium... czytaj więcej

Marcin Kostwiński:
Od blisko 5 lat związany z Kancelarią Adwokacką "Law Offices" adw. Remigiusz Gołębiowski oraz z Izbą Adwokacką w Łodzi. Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz Szkoły Prawa Niemieckiego. Dwukrotny laureat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego...czytaj więcej

Korzyści z udziału:

• zapoznanie się ze sposobami rozpoznawania transakcji podejrzanych, w tym przy zastosowaniu procedur wewnętrznych
• nauka dokonywania analizy i oceny ryzyka "prania brudnych pieniędzy"
• nabycie umiejętności skutecznego reagowania na dokonywanie transakcji podejrzanych
• poznanie zasad i sposobów informowania właściwych instytucji oraz organów o podejrzeniach prób legalizacji środków pochodzących z popełniania przestępstw;
• minimalizacja ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu niewykonania obowiązków zgłoszenia podejrzeń "prania brudnych pieniędzy"